Comissão de Jogo soa ‘alerta’ sobre lavagem de dinheiro para operadores do Reino Unido
A Comissão de Jogo do Reino Unido emitiu um aviso aos operadores britânicos sobre a queda dos padrões de combate à lavagem de dinheiro, criticando especificamente a dependência excessiva de sistemas de IA. O regulador destacou que falhas passadas no cumprimento das regras AML resultaram em multas significativas, incluindo penalidades recordes de £17 milhões para a Entain e £19,2 milhões para a William Hill.
Alerta sobre uso excessivo de IA
De acordo com a Comissão, os operadores vêm recorrendo de forma desproporcional a sistemas automatizados baseados em inteligência artificial para monitorar transações suspeitas, em detrimento de uma supervisão humana adequada. A entidade reguladora considera que essa abordagem tem contribuído para o enfraquecimento dos controles internos contra lavagem de dinheiro no setor de apostas britânico.
A declaração do órgão regulador funciona como um “alerta” para que as empresas do setor revisem seus protocolos AML. A Comissão enfatizou que a conformidade com as regras não pode ser delegada exclusivamente a ferramentas tecnológicas, sendo necessária uma combinação de sistemas automatizados com análise humana qualificada.
Multas históricas como precedente
O regulador relembrou as sanções aplicadas nos últimos anos contra grandes operadores. A Entain foi multada em £17 milhões e a William Hill em £19,2 milhões, valores que representam as maiores penalidades já aplicadas pela Comissão por falhas em procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Esses casos servem como precedente para futuras ações de execução caso os padrões continuem a declinar.
A indústria de apostas do Reino Unido opera sob uma das estruturas regulatórias mais rigorosas do mundo, e a Comissão de Jogo tem demonstrado tolerância zero com infrações relacionadas à prevenção de crimes financeiros. O novo comunicado reforça que os operadores devem investir em sistemas robustos de monitoramento e treinamento de equipe para evitar novas sanções.
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